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公司会议-本次会议由公司监事会主席陶开江先生主持

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長鷹信質科技股份有限公司第三屆監事會第二十一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經審核,監事會認為:董事會編製和審核《公司2019年半年度報告及摘要》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

長鷹信質科技股份有限公司(以下簡稱「公司」) 第三屆監事會第二十一次會議(以下簡稱「會議」)於2019年8月14日在公司九號樓527會議室召開,會議通知已於2019年8月2日以專人送達、傳真或電子郵件等通訊方式發出。會議由監事會主席陶開江先生主持,會議應到監事3人,實到監事3人,公司部分高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規的規定。

(一) 會議以3票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於公司2019年半年度報告及摘要的議案》

證券代碼:002664 證券簡稱:長鷹信質公告編號:2019-036

特此公告。長鷹信質科技股份有限公司監事會2019年8月15日

本次會議由公司監事會主席陶開江先生主持,經全體與會監事認真審議,以書面投票表決方式表決通過了以下決議:

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